ტრენინგები
ცოდნის გაღრმავება, პრაქტიკული უნარების განვითარება
სასწავლო მიმართულებები ფინანსური დანაშაულის პრევენციის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისა და პროფესიული განვითარების მსურველთათვის.
AML/CFT
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ძირითადი ცნებები, რისკების შეფასება და პრევენციული კონტროლები.
ამ მიმართულებით პროგრამა ჯერ გამოქვეყნებული არ არის.
ყველა მიმართულების ნახვაGIFCP
ტრენინგი ორგანიზაციებისთვის
GIFCP-ის სასწავლო მიმართულებები ითვალისწინებს სექტორის თავისებურებებს, რეგულაციურ ვალდებულებებს, პროფესიულ პასუხისმგებლობებსა და ფინანსური დანაშაულის რისკებს. ორგანიზაციის საჭიროებები შეიძლება გახდეს სპეციალიზებული პროგრამის შემუშავების საფუძველი.
პროგრამის ფარგლები, ფორმატი, მონაწილეთა რაოდენობა და პირობები განისაზღვრება ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.
ტრენინგის მოთხოვნა