AML/CFT
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიდგომები, რისკების შეფასება და პრევენციული კონტროლები.
პროფესიული ცოდნა და განვითარება
ფინანსური დანაშაულის პრევენცია — ცოდნა, პრაქტიკა და პროფესიული სტანდარტები
GIFCP აერთიანებს პროფესიულ ცოდნას, პრაქტიკულ მიდგომებსა და თანამედროვე მეთოდებს ფინანსური დანაშაულის პრევენციისთვის. ჩვენი მიმართულებები მოიცავს AML/CFT-ს, საერთაშორისო სანქციებს, შესაბამისობასა და რისკების მართვას.
პროფესიული მიმართულებები
ცოდნა პრევენციისთვის
ფინანსური დანაშაულის პრევენციას ვუყურებთ როგორც ურთიერთდაკავშირებული პროფესიული სფეროების ერთობლიობას.
საერთაშორისო სანქციები
სანქციების რეჟიმების გააზრება, დაკავშირებული რისკების ამოცნობა და შესაბამისობის კონტროლი.
ფინანსური დანაშაულის პრევენცია
თაღლითობისა და სხვა ფინანსური დანაშაულების ნიშნების ამოცნობა, პრევენციული მექანიზმები და რეაგირების მიდგომები.
შესაბამისობა და რისკების მართვა
პროფესიული პასუხისმგებლობა, რისკზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები და ორგანიზაციული კონტროლების განვითარება.
პროფესიული სწავლება
სპეციალიზებული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების განვითარება უწყვეტი სწავლის გზით.
კვლევა და მეთოდოლოგია
პროფესიული საკითხების ანალიზი და პრაქტიკაში გამოსაყენებელი მიდგომების ჩამოყალიბება.
ინსტიტუტის შესახებ
ცოდნიდან გააზრებულ პრაქტიკამდე
GIFCP-ის მიზანია საერთაშორისო მიდგომების გააზრებისა და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარების ხელშეწყობა. უწყვეტი პროფესიული განვითარებით გვსურს წვლილი შევიტანოთ ფინანსური დანაშაულის პრევენციის კულტურის გაძლიერებაში.
ინსტიტუტის შესახებპროფესიული სწავლება
სწავლის ძირითადი მიმართულებები
სწავლება GIFCP-ის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. პროგრამების განვითარება დაეფუძნება პროფესიულ საჭიროებებსა და პრაქტიკულ გამოყენებას.
სასწავლო მიმართულებებიAML/CFT პროფესიული პროგრამები
ძირითადი ცნებები, რისკების შეფასება და პრევენციული კონტროლები.
საერთაშორისო სანქციები და შესაბამისობის კონტროლი
სანქციების რისკების გააზრება და კონტროლის პრაქტიკა.
ფინანსური დანაშაულის პრევენციის პრაქტიკული პროგრამები
შემთხვევების ანალიზი და პროფესიული გადაწყვეტილებების განხილვა.
ცოდნის გაზიარება
რესურსები პროფესიული პრაქტიკისთვის
ბიბლიოთეკა გააერთიანებს პრაქტიკულ გზამკვლევებს, სტატიებს, კვლევებს, რეგულაციური ცვლილებების ანალიზსა და მეთოდოლოგიურ მასალებს.
მასალები დაემატება ეტაპობრივად
პროფესიული რესურსებითანამშრომლობა
პროფესიული ცოდნის გაზიარებისთვის
ტრენინგები, ინსტიტუციური თანამშრომლობა და პროფესიული ინიციატივები — საუბრის ძირითადი მიმართულებები.
დაგვიკავშირდით